Warszawa, 12 listopada 2015 roku
Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje o wszczęciu szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego działalności EWF Corporation z siedzibą w Warszawie. Postępowanie obejmuje podejrzenia związane z unikaniem opodatkowania VAT, praniem środków finansowych, wyłudzeniami podatkowymi na dużą skalę oraz fałszowaniem dokumentacji księgowej w ramach międzynarodowych przepływów kapitałowych powiązanych ze spółką.
W toku czynności operacyjnych funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację finansową i elektroniczną w siedzibie spółki oraz w wybranych podmiotach powiązanych. Materiał dowodowy obejmuje m.in. księgi rachunkowe, nośniki danych oraz korespondencję korporacyjną. Analiza zgromadzonych materiałów trwa, a prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań oraz rozszerzenia zarzutów na kolejne osoby pełniące funkcje kierownicze w strukturach grupy kapitałowej.